Name: Lavagem de capitais
Start: 2021-11-09T11:00:00-03:00
End: 2021-11-09T12:00:00-03:00

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Realizado em: terça-feira, 9 de novembro de 2021

Com os avanços tecnológicos e novas modalidades digitais de movimentação financeira, os recursos podem ser transacionados com maior rapidez e sem limites de fronteiras, propondo novos desafios aos programas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Como as novas normas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais do Brasil e da Europa têm contribuído para melhorar a rastreabilidade de operações suspeitas e atípicas no ambiente digital?

Assista à discussão!