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Atualmente, o líder de Compliance deve atuar como agente de cultura, parceiro de negócios e influenciador ético nas decisões corporativas. Saiba mais!
Os desafios de rastreabilidade no ambiente digital no mundo globalizado
Com os avanços tecnológicos e novas modalidades digitais de movimentação financeira, os recursos podem ser transacionados com maior rapidez e sem limites de fronteiras, propondo novos desafios aos programas de prevenção à lavagem de dinheiro.
Como as novas normas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais do Brasil e da Europa têm contribuído para melhorar a rastreabilidade de operações suspeitas e atípicas no ambiente digital?
Assista à discussão!