Em um ambiente cada vez mais exigente por transparência, as organizações devem manter o nível de governança corporativa elevado a fim de cumprir com as obrigações legais e regulatórias para, assim, ter credibilidade no mercado e minimizar os riscos de fraude e corrupção.

Nossa abordagem é focada na avaliação, desenho, implementação, revisão e aprimoramento de Programas de Compliance e Integridade, a fim de oferecer uma estrutura eficiente na mitigação de riscos de fraude e corrupção, assim como agregar valor aos negócios e a marca da empresa.

Estamos em constante desenvolvimento para aprimorar nossos serviços, nossa metodologia foi elaborada com base na combinação de elementos da Lei Anticorrupção 12.846, Manual da CGU, diretrizes de organismos nacionais, como o TCU, e internacionais, como o Departamento de Justiça Norte-americano (DOJ), ISO 37.001 (Antissuborno), ISO 19.600 (Anticorrupção),  SCCE, ACFE e frameworks de auditoria interna, Compliance e investigação.

Nossas soluções:

  • Compliance Risk Assessment;
  • Avaliação de Maturidade do Programa de Compliance e Integridade;
  • Implementação do Programa de Compliance e Integridade;
  • Gestão do Programa de Compliance e Integridade;
  • Elaboração e aplicação de Treinamentos;
  • Elaboração de Código de Conduta e Ética, Políticas e Procedimentos;
  • Gestão do Canal de Denúncias;
  • Anti-Bribery & Anti-Corruption Due Diligence (ABAC DD);
  • Adequação de Políticas e Procedimentos à Lei 12.846, FCPA, UK Bribery Act e às Normas ISO 19.600 e ISO 37.001 (certificável);
  • Gestão de Terceiros;
  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD / AML);
  • Análises Preditivas utilizando Data Analytics;
  • Elaboração de Indicadores de Monitoramento do Programa de Compliance e Integridade;
  • Suporte na Definição das Regras Sistêmicas para o Monitoramento de Riscos de Ética, Integridade e Compliance;
  • Certificação QuaLIES, desenvolvido pelo Instituto Ética Saúde.

 

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