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Como forma de reduzir transações ilegais e tornar mais eficiente os processos investigativos e punitivos, a Lei de Lavagem de Dinheiro passou por atualização na última década refletindo na criação de políticas, processos e controles em diversos âmbitos, inclusive no ambiente corporativo.
O que podemos extrair desses últimos 10 anos para projetar ações futuras mais efetivas?
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