Como a Grant Thornton Brasil pode auxiliar a sua empresa?
O Banco Central do Brasil (Bacen) publicou a Resolução BCB n° 80 que revoga, a partir de 3 de maio, a Circular n° 3.885/2013, principal diretriz para as instituições de pagamento (IP) no processo de constituição e funcionamento de IP regulada.
Indústrias
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Auditoria interna hospitalar
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RN 443 – Implantação geral e emissão de PPA
Maiores controles internos e gestão de riscos para fins de solvência das operadoras de planos de assistência à saúde
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RN 452 – Apoio da estruturação da auditoria interna de compliance
Avaliação de resultados das operadoras de saúde para assegurar conformidade legal em seus processos
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Relatório SOC 2
Com Relatório SOC, certificação e parecer independente é possível agregar credibilidade aos beneficiários do setor de saúde sobre os processos internos e controles
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Até 31 de março de 2021, as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil precisam emitir o Relatório de Avaliação de Efetividade, mencionado no Art. 62 da Circular n° 3.978/2020, que trata da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FT).
Este documento deve avaliar, de maneira qualitativa e quantitativa, as ações relacionadas às práticas de PLD-FT da instituição, ou seja, a efetividade da aplicação das políticas e procedimentos definidos sobre o tema.
Para as fragilidades verificadas, devem ser definidos, até 30 de junho de 2021, os planos de ação mitigatórios que serão acompanhados ao longo do próximo período.
Temas avaliados no relatório:
- Conhecimento sobre seu cliente, funcionário, parceiro, prestador de serviços/fornecedor;
- Procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação ao COAF;
- Governança da política de PLD-FT;
- Cultura organizacional e capacitação voltada à PLD-FT;
- Regularização de apontamentos de auditoria interna e de supervisão do Banco Central.
O documento e os planos de ação devem ser apresentados à Alta Administração até as datas mencionadas.
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Como a Grant Thornton Brasil pode auxiliar a sua empresa?
Nossos profissionais podem auxiliar no desenvolvimento da metodologia dos testes de avaliação de efetividade e na elaboração do relatório. Além disso, temos consultores especializados que podem ajudar as equipes de PLD-FT a realizarem as adequações às demandas da Circular n° 3.978.
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