As pressões diárias nos negócios e o complexo ambiente regulatório a que as empresas estão sujeitas requerem controles atualizados e eficazes que proporcionem a manutenção da conformidade e a mitigação dos riscos de fraudes e crimes financeiros.
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Oferecemos soluções personalizadas de acordo com as características de cada companhia em suas diversas nuances, como perfil de risco, requisitos de negócios, tamanho, localização, base de clientes e carteira de produtos.
A nossa equipe é composta por profissionais multidisciplinares preparados para atuar em ambientes de alta pressão com agilidade e discrição. Somos especialistas em investigações corporativas de fraudes, corrupção, crimes financeiros e assédio para companhias das mais variadas indústrias e dos mais específicos escopos.
Nossas soluções incluem:
- Revisão de Documentos Eletrônicos;
- Entrevistas Forenses;
- Análise de Transações;
- Due Diligence Investigativa;
- Trabalho Investigativo de Campo;
- Busca de Ativos;
- Monitoramento de Atividades;
- Prevenção e Resposta a Crimes Cibernéticos.
