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Lavagem de capitais
Os desafios de rastreabilidade no ambiente digital no mundo globalizado
Realizado em:
terça-feira, 9 de novembro de 2021
Com os avanços tecnológicos e novas modalidades digitais de movimentação financeira, os recursos podem ser transacionados com maior rapidez e sem limites de fronteiras, propondo novos desafios aos programas de prevenção à lavagem de dinheiro.
Como as novas normas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais do Brasil e da Europa têm contribuído para melhorar a rastreabilidade de operações suspeitas e atípicas no ambiente digital?
Assista à discussão!