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Compliance Across Regionais
Painel Compliance Bancário e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Realizado em:
terça-feira, 22 de junho de 2021
No Congresso Compliance Across Regionais, realizado pela Escola ESENI e pelo Instituto ARC, foi abordado o paronama geral em relação à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e a importância do compliance e de seus mecanismos na prevenção dessas práticas.
Essa discussão contou com a participação do sócio de Serviços Forenses da Grant Thornton Brasil Honazi Farias e de outros renomados especialistas da área Marcio Luz, Marcella Blok e Ana Carolina Ferrari.