Qualificações
Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu (USJT/SP) e possui MBA em Gestão de Mercados pela ESPM/SP.
Experiência
Possui mais de nove anos de experiência em investigações, compliance, inteligência corporativa e auditoria forense, em apoio a grandes companhias e escritórios de advocacia. Durante a sua carreira coordenou investigações relativas a fraudes corporativas, infrações às leis anticorrupção (12.846/FCPA/UKBA) e manipulações contábeis.
Adicionalmente, assessorou diversas companhias na elaboração de métricas de gestão de terceiros, pesquisas de inteligência corporativa e aprimoramento das práticas de integridade. Entre os seus cases de sucesso estão:
- Investigação de uma companhia CVM, que teria realizados pagamentos indevidos para a obtenção de vantagens. Durante o trabalho, foram executados procedimentos de background check, leitura de e-mails, análises de pagamentos e entrevistas. Os resultados da investigação foram apresentados as autoridades brasileiras e americanas. Com os resultados a Companhia realizou a manutenção de sua reputação e direcionou ações de plano do seu programa de integridade;
- Investigação de vazamento de dados que prejudicou o processo de seleção dos membros do conselho diretivo na indústria financeira. Os procedimentos envolveram a coleta de e-mails, análises de trilhas sistêmicas, background check, análise dos procedimentos de tecnologia e entrevistas com colaboradores;
- Investigação em fundos de investimentos que foram alvos da Operação Greenfield. Os procedimentos envolveram coleta e leitura de e-mails, análises de conflitos de interesses, revisão de políticas e documentos e entrevistas; e
- Criação de métricas de Due Diligence de Integridade, elaborando a metodologia de pesquisa, treinamentos para equipes, modelo de papel de trabalho, formato de relatório e parametrização de sistema de gestão de integridade de fornecedores. As métricas foram adotadas com êxito em companhias CVM.
