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Honazi Farias Sócio de Serviços Forenses - FIDS Campinas +55 19 2042-1036

Qualificações

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Ciências Policiais e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco – São Paulo. Pós-graduado em Gestão de Riscos de Fraude & Compliance pela FIA Business School.

Experiências

Possui mais de 25 anos de experiência em investigação e repressão de crimes cibernéticos, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, desvio de recursos públicos, fraudes contra instituições financeiras, tráfico de entorpecentes e tráfico de armas, entre outras modalidades criminosas.

Exerceu diversos cargos como Delegado de Polícia Federal, destacando-se à Chefia da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal do Estado do Tocantins, e à Coordenação de Controle de Imigração e Segurança Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU).

Na inciativa privada, atuou como consultor para empresas dos segmentos financeiro, varejista e logístico, com foco na implantação de setores de apuração de condutas antiéticas, supervisionando o desenvolvimento, testagem e implantação de procedimentos investigativos e controles para equipes operacionais de combate às fraudes ocupacionais, além de acompanhamento das modalidades de lavagem de dinheiro junto a instituições financeiras, para subsidiar medidas de compliance para resposta imediata a solicitações das autoridades monetárias e relatórios à holding e demais stakeholders.

Atuação como consultor e professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dos cursos de Graduação e MBA em Gestão de Risco de Fraude e Compliance da FIA Business School.