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Claudio Castro Gerente Sênior de Compliance São Paulo +55 11 3886 5100

Qualificações

Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Metodista, possui especialização em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Cursa o MBA de Gestão de Tecnologia e Segurança da Informação.

Experiências

Possui mais de 10 anos de experiência nas áreas de investigação de fraude e Compliance, trabalhando em projetos de alta sensibilidade e complexidade para empresas nacionais e multinacionais.

Em sua trajetória profissional liderou equipes em projetos relacionados a Corporate Compliance, auxiliando na estruturação de programas de integridade; projetos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), implementando controles de PLD e investigando/avaliando operações com características de lavagem de dinheiro; projetos relacionados a privacidade de dados, por meio de avaliações e adequações à leis de privacidade de dados, como por exemplo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a General Data Protection Regulation (GDPR).

Atuação em projetos relacionados a Corporate Compliance em diversos setores, como energia, financeiro, indústria, saúde, educacional, publicidade e varejo.