Possui vasta experiência em projetos de investigação de fraude para grandes empresas, envolvendo questões como corrupção, suborno, fraude contábil e financeira, além de projetos de inteligência corporativa.
Sua experiência inclui planejamento, desenvolvimento, participação e liderança em projetos envolvendo due diligences reputacionais e investigativas, relatórios ABAC, investigações de violação de FCPA, entre outros.
Entre os seus cases de sucesso estão:
- Investigação realizada no contexto da Operação Lava-Jato, para concessionária de energia responsável pela implantação de uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Procedimentos incluíram coleta e processamento de dados estruturados e não estruturados, revisão de e-mails e documentos e análise financeira, com o objetivo de apurar denúncias de corrupção envolvendo vários agentes públicos entre os anos de 2008 e 2017;
- Investigação de fraude envolvendo uma empresa brasileira de capital aberto. Procedimentos incluíram diversas atividades, como verificação de antecedentes até o 5° nível, e-mail e revisão eletrônica de documentos, análise financeira e entrevistas. Os resultados identificaram um adicional de R$ 1.8 MM nas transferências feitas pelo funcionário através de lapping;
- Investigação para uma empresa americana com uma filial no Brasil focada em violações da FCPA e outras fraudes financeiras que levaram à demissão do CEO. Este projeto envolveu atividades como análise financeira de bônus, e-mail e revisão eletrônica de documentos e busca e recuperação de ativos.
